정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,863 | - 매출액 | 15,774 | |
| - 부채총계 | 29,196 | - 영업이익 | -9,277 | ||
| - 자본금 | 4,971 | - 당기순이익 | -14,146 | ||
| - 자본총계 | 60,667 | *주당순이익(원) | -1,500 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,550 | - 매출액 | 16,655 | |
| - 부채총계 | 29,490 | - 영업이익 | -10,173 | ||
| - 자본금 | 4,971 | - 당기순이익 | -14,725 | ||
| - 자본총계 | 60,060 | *주당순이익(원) | -1,561 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안 : (이사회 부여) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -'별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 별도 재무제표 및 연결재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2017-03-17 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고) |
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| ※관련공시 | 2017-03-07 주주총회소집결의 2017-03-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-03-10 주주총회소집공고 2017-03-17 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범태 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 연세대 화학과 졸업 동경대 생물유기화학 박사 신종질병대응기술융합클러스터장 현) 한국화학연구원 책임연구원/ CEVI 융합연구사업단 단장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업, 전자상거래업 - 그 외 기타정보 서비스업, 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 |
-신규 사업추진 (의료기기 정보 플랫폼 서비스 사업) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |