정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 세부내역 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| (2) 부의 안건 제4호 의안. 이사 신규 및 중임 승인의 건 |
[이사선임 세부내역 참조] |
(사내이사 4명) 4-1호 의안:사내이사(김용주)선임의 건 (중임) 4-2호 의안:사내이사(박세진) 선임의 건 (중임) 4-3호 의안:사내이사(조영락)선임의 건 (신규선임) 4-4호 의안:사내이사(이법표)선임의 건(신규선임) |
| -주주총회 구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-26 (문평동) 본사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. (제12기 2017년1월1일~12월31일) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안. (주총부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. 이사 신규 및 중임 승인의 건 (사내이사 4명) 4-1호 의안:사내이사(김용주) 선임의 건(중임) 4-2호 의안:사내이사(박세진) 선임의 건(중임) 4-3호 의안:사내이사(조영락) 선임의 건(신규선임) 4-4호 의안:사내이사(이법표) 선임의 건(신규선임) 제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 제1호 의안 '별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -별도 재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 3월16일 |
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| ※관련공시 | 2017-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | KAIST 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소장 (現) ㈜레고켐 바이오 대표이사 |
| 박세진 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 LG화학 기술연구원 전략기획팀장 (現) ㈜레고켐바이오 CFO부사장 |
| 조영락 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소 차장 (現) ㈜레고켐바이오 개발본부장 |
| 이법표 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 MBA LG생명과학 유통사업부장 (前) ㈜칸메드 대표이사 (現) ㈜레고켐바이오 부사장 |