정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,098 | - 매출액 | 20,876 | |
| - 부채총계 | 31,995 | - 영업이익 | -8,099 | ||
| - 자본금 | 4,977 | - 당기순이익 | -8,293 | ||
| - 자본총계 | 53,103 | *주당순이익(원) | -833 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,238 | - 매출액 | 22,057 | |
| - 부채총계 | 32,773 | - 영업이익 | -9,842 | ||
| - 자본금 | 4,977 | - 당기순이익 | -12,934 | ||
| - 자본총계 | 49,465 | *주당순이익(원) | -1,300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안. (주총부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안. 이사 신규 및 중임 승인의 건 (사내이사 4명) 3-1호 의안:사내이사(김용주) 선임의 건(중임) ☞원안대로 승인 3-2호 의안:사내이사(박세진) 선임의 건(중임) ☞원안대로 승인 3-3호 의안:사내이사(조영락) 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 승인 3-4호 의안:사내이사(이법표) 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -'별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 별도 재무제표 및 연결재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2018-03-19 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고) |
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| ※관련공시 | 2018-02-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-03-05 주주총회소집결의 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용주 | 1956-05 | 3 | 재선임 | KAIST 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소장 (現) ㈜레고켐 바이오 대표이사 |
| 박세진 | 1962-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 졸업 LG화학 기술연구원 전략기획팀장 (現) ㈜레고켐바이오 CFO부사장 |
| 조영락 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소 차장 (現) ㈜레고켐바이오 개발본부장 |
| 이법표 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 MBA LG생명과학 유통사업부장 (前) ㈜칸메드 대표이사 (現) ㈜레고켐바이오 부사장 |