주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 외부감사인선임보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 남궁선 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이병락 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 서승우 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김상열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-02-17 현금ㆍ현물배당 결정(현금, 현물배당) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - (전)진로쿠어스 - (전)마이크로비트 대표이사 - (현)(주)유니트론텍 대표이사 |
| 이병락 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - (전)Standard Telecom - (전)Wide Telecom - (현)(주)유니트론텍 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - (전)지능형자동차IT 연구센터 소장 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 - (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 제조업(반도체&전기전자장비) 8. 전자상거래 및 인터넷관련사업 9. 기술용역업 10. 부동산 매매업 및 임대업 11. 시설물 유지관리업 12. 창고업 13. 주차장 운영업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 신규사업 영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |