정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,327 | - 매출액 | 92,709 | |
| - 부채총계 | 16,907 | - 영업이익 | 8,058 | ||
| - 자본금 | 1,400 | - 당기순이익 | 6,189 | ||
| - 자본총계 | 19,420 | *주당순이익(원) | 2,210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,291 | - 매출액 | 92,711 | |
| - 부채총계 | 16,919 | - 영업이익 | 8,007 | ||
| - 자본금 | 1,400 | - 당기순이익 | 6,139 | ||
| - 자본총계 | 19,372 | *주당순이익(원) | 2,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 425 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 406 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,329,408,721 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 2.부의안건 제1호 : 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 남궁선 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3-2호 : 사내이사 이병락 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제3-3호 : 사외이사 서승우 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 감사 김상열 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률의 경우 당사는 2016년 2월 2일 코스닥 상장을 하였기 때문에 시가배당율에 대하여 해당사항이 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-17 현금ㆍ현물배당 결정(현금, 현물배당) 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁선 | 1965-03 | 3 | 재선임 | - (전)진로쿠어스 - (전)마이크로비트 대표이사 - (현)(주)유니트론텍 대표이사 |
| 이병락 | 1967-07 | 3 | 재선임 | - (전)Standard Telecom - (전)Wide Telecom - (현)(주)유니트론텍 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서승우 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - (전)지능형자동차IT 연구센터 소장 - (현)서울대학교 전기정보공학부 교수 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1957-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 - (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 제조업(반도체&전기전자장비) 8. 전자상거래 및 인터넷관련사업 9. 기술용역업 10. 부동산 매매업 및 임대업 11. 시설물 유지관리업 12. 창고업 13. 주차장 운영업 14. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
- 신규사업 영역 진출 가능성에 대비한 정관 목적사항 명확화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |