주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길93 R&D센터 (3층) WEGO회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 김유신 선임의 건(신규선임) 제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건(재선임) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 12시 00분입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유신 | 1965-06 | 2 | 신규선임 | (현)녹십자엠에스 생산본부장 (전)갬브로솔루션 생산팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송정한 | 1963-08 | 2 | 재선임 | (현)분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수 (전)대한진단검사의학회 이사장 |
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