주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 녹십자R&D센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제12기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당(안): 1주당 50원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 부성훈 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김선주 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 부성훈 | 1962-08-16 | 2년 | 신규선임 | 녹십자홀딩스 회계팀장 | 녹십자엠에스 경영관리실장 | 경원대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선주 | 1962-10-25 | 2년 | 신규선임 | 경상대학교병원 임상의학연구소장 | 경상대학교 의과대학 교수 및 주임교수 | 서울대학교 의과대학 의학박사 | 대한민국 |