정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,098 | - 매출액 | 81,335 | |
| - 부채총계 | 20,595 | - 영업이익 | 4,449 | ||
| - 자본금 | 4,780 | - 당기순이익 | 3,717 | ||
| - 자본총계 | 31,503 | *주당순이익(원) | 488 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 478,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당(안): 1주당 50원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인,사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 부성훈 선임의 건 제2-2호: 사외이사 김선주 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-03-06 주주총회소집공고 2015-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 부성훈 | 1962-08 | 2년 | 신규선임 | 경원대 경영학과 졸업 (전)녹십자홀딩스 회계팀장 (현)녹십자엠에스 경영관리실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선주 | 1962-10 | 2년 | 신규선임 | 서울대 의과대학 의학 학·석사 서울대 의과대학 의학 박사 (현)경상대 의과대학 교수 및 주임교수 (현)경상대병원 임상의학연구소장 |
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