주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-11 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 녹십자R&D센터 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -감사보고 -영업보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제13기(2015.1.1 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유만규 | 1961-09 | 2년 | 신규선임 | 현 녹십자엠에스 경영관리실장 녹십자메디스 경영관리본부장 |
| 유왕철 | 1962-03 | 2년 | 신규선임 | 현 녹십자엠에스 영업본부장 녹십자 PD본부 SFE팀장 |