정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,895 | - 매출액 | 89,301 | |
| - 부채총계 | 36,240 | - 영업이익 | 1,627 | ||
| - 자본금 | 4,780 | - 당기순이익 | 695 | ||
| - 자본총계 | 31,655 | *주당순이익(원) | 73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,607 | - 매출액 | 89,298 | |
| - 부채총계 | 39,648 | - 영업이익 | 1,411 | ||
| - 자본금 | 4,780 | - 당기순이익 | 603 | ||
| - 자본총계 | 32,959 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제13기(2015.01.01~2015.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) * 제3-1호 의안 : 사내이사 유만규 선임의 건 * 제3-2호 의안 : 사내이사 유왕철 선임의 건 →원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-19 주주총회소집결의 2016-02-25 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유만규 | 1961-09 | 2 | 신규선임 | (전)(주)녹십자메디스 경영관리본부장 (현)(주)녹십자엠에스 경영관리실장 |
| 유왕철 | 1962-03 | 2 | 신규선임 | (전)(주)녹십자 PD본부 SFE팀장 (현)(주)녹십자엠에스 영업본부장 |