주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 93 녹십자R&D 센터 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고 안건] -감사보고 -영업보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제14기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인) 제2-1호: 사내이사 조무현 선임의 건 제2-2호: 사외이사 한규섭 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조무현 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | (현)녹십자엠에스 경영관리실장 (전)녹십자홀딩스 감사팀장 (전)녹십자 생산기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한규섭 | 1953-12 | 2 | 신규선임 | (현)서울대학교 의과대학교수 (현)대한혈액성분치료학회 회장 (전)대한진단검사의학회 회장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상순 | 1954-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)세무법인 해오름 대표세무사 (전)수원세무서장 (전)제주세무서장 |