타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | (주)녹십자메디스 | 대표이사 | 김영필 |
| 자본금(원) | 15,686,145,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 31,372,291 | 주요사업 | 의료기기제조 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 9,265,921 | ||
| 취득금액(원) | 4,625,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 27,417,384,764 | |||
| 자기자본대비(%) | 16.87 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 19,265,921 | ||
| 지분비율(%) | 61.41 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 녹십자메디스의 최대주주로서 책임경영 실천 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2018-05-31 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 61,564,417,154 | 취득가액/자산총액(%) | 7.51 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-17 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 공시는 2015년 1월 27일 체결된 주주간 계약서(녹십자, 녹십자엠에스, 세라젬) 제4조 풋옵션 조항에 의거 세라젬이 풋옵션을 행사하는 건입니다. 2. 세라젬이 풋옵션을 행사하는 주식총수는 14,825,475주이며, 행사금액은 74억원입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 취득주식수 및 취득금액은 공시 사유 발생일 현재 녹십자엠에스 및 녹십자가 보유하고 있는 녹십자메디스의 지분율에 따라 계산된 수량 및 금액입니다. 4. 녹십자가 취득할 녹십자메디스의 주식수는 5,559,554주이며, 취득금액은 2,775,000,000원입니다. 5. 상기'1.발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2017년 12월말 기준입니다. 6. 상기 '2.취득내역'의 자기자본 및 7번 항목의 최근 사업연도말 자산총액은 당사의 2017년말 연결재무제표 기준입니다. 7. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2017년 12월말 기준입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 6,248 | 1,608 | 4,640 | 15,686 | 6,942 | -410 |
| 전년도 | 6,219 | 1,144 | 5,075 | 15,686 | 6,581 | -1,015 |
| 전전년도 | 7,454 | 1,414 | 6,040 | 15,686 | 7,379 | -1,321 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)녹십자메디스 | 대한민국 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 | 410-81-93457 |
| 직업(사업내용) | 의료기기 제조 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)세라젬 | 14,825,475 | 47.26 |
| 대표이사 | 김영필 | - | - |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2017년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,248 | 자본금 | 15,686 |
| 부채총계 | 1,608 | 매출액 | 6,942 |
| 자본총계 | 4,640 | 당기순손익 | -410 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 계열회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 최대주주 | (주)녹십자 | - | |
| 대표이사 | 김영필 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 매입거래 6,660백만원[2017년] | ||
| 전년도 | 매입거래 6,581백만원[2016년] | ||
| 전전년도 | 매입거래 5,053백만원[2015년] | ||