주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 당사 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 (1)감사보고 (2)영업보고 《부의 안건》 제 1호의안: 제3기 재무상태표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무상태표 승인의건 이익배당예정: 1주당 350원 제 2호의안: 이사선임의 건 2-1호: 김영달 사내이사 2-2호: 류병순 사내이사 2-3호: 허준혁 사내이사 2-4호: 정순기 사외이사 제 3호의안: 감사선임의 건 - 전대열 상근감사 제 4호의안: 이사보수한도 승인의 건_ 25억 원 제 5호의안: 감사보수한도 승인의 건_ 2억 원 제 6호의안: 임원퇴직금지급 규정 개정의 건 제 7호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영달 | 1968-07-17 | 3년 | 재선임 | '12.07.27-현재 (주)코텍 대표이사 '11.07.25-현재 (주)아이디스홀딩스대표이사 '97-'현재 아이디스 대표이사 |
(주)아이디스 호대표이사 (주)아이디스홀딩스대표이사 (주)코테대표이사 |
한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
| 류병순 | 1970-02-22 | 3년 | 신규선임 | '97-'현재 아이디스 부사장 | (주)아이디스 부사장 | 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
| 허준혁 | 1969-04-11 | 3년 | 재선임 | KAIST자동제어특화 연구센터 연구원 | (주)아이디스 연구소 솔류션 부문장 | 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정순기 | 1967-09-23 | 3년 | 재선임 | 미국 메릴랜드대학 자동화연구센터 연구원 | 경북대학교 컴퓨터학과 교수 | 한국과학기술원 전산학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전대열 | 1949-12-17 | 3년 | 재선임 | 상근 | - '06.01-'11.02 벤처기업협회 상근부회장 | 동국대 경영관광학부 겸임교수 | 국방대학원(국방관리 전공) 졸업 | 대한민국 |