주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | AM10:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012 (주)아이디스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제6기 정기주주총회 목적사항 가. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결 및 별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)등 승인의 건 - 현금배당 예정 : 1주당 배당금 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영달 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 류병순 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 허준혁 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 정순기 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 전대열 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 25억(전년 동일) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 2억(전년 동일) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영달 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | '2012-현재 (주)코텍 대표이사 '2011-현재 (주)아이디스홀딩스대표이사 '1997-'현재 아이디스 대표이사 |
| 류병순 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | '1997-'현재 아이디스 부사장 |
| 허준혁 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | '1997 -'현재 아이디스 솔루션개발실 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순기 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | KAIST 전산학 박사 미국 메릴랜드 대학 자동화연구센터 연구원 경북대학교 컴퓨터학과 교수(현) |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전대열 | 1949-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 국방대학교(국방관리 전공) 졸업 벤처기업협회 상근부회장 동국대 경영관광학부 겸임 교수 (주)아이디스 상근감사(현) |