주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | JST 제물포 스마트 타운 대회의실 2층 (인천광역시 남구 석정로 229) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 주주총회 운영규정 제정의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 제45기(2016.1.1~2016.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상호 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대 상경대학 경영학과 - 삼일회계법인 - (現)회계법인 길인, 파트너 회계사 |
- (現)회계법인 길인, 파트너 회계사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상호 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 상경대학 경영학과 - 삼일회계법인 - (現)회계법인 길인, 파트너 회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 정기간행물 발행 | 사업종료에 따른 사업목적 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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