주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 올림포스 호텔 (인천광역시 중구 제물량로 257) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제2호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(4명) 제3-1호 : 사내이사 승현창 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이석주 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이승현 선임의 건 제3-4호 : 사내이사 김경태 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 승현창 | 1977-03 | 3 | 재선임 | 2000.02 : 고려대학교 졸업 2004.04 : 유니버시티 워싱턴 비즈니스스쿨 수료 2004.05 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2006.03 : 동화상협 부사장 취임 2009.03 : 동화상협 사장 취임 2012.05 : 대표이사 회장취임 2015.06 : 학산문화재단 이사장 취임 현재: 핸즈코퍼레이션 대표이사 |
| 이석주 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 1985.12 : W Va Tech 졸업 1993.02 : 동화상협 입사(현 핸즈코퍼레이션) 2005.04 : 이사선임 2006.09 : 상무이사 선임 2007.11 : 중국 청도동화 총괄임원 2009.05 : 전무이사 선임 2012.05 : 사장취임(청도동화 겸임) |
| 이승현 | 1977-07 | 3 | 재선임 | 2011.10 : 중앙대학교 졸업(경영학박사) 2006.06 : AEA Investors LP 2007.10 : 한국자산평가 입사 2014.01 : 중동파이넨스 입사 2015.06 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 전무이사선임 |
| 김경태 | 1973-07 | 3 | 재선임 | 2000.02 : 경원대학교 졸업 2014.03 : 핸즈코퍼레이션 입사 2016.03 : 상무이사선임 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양광발전업 | 친환경 및 고부가가치 창출 사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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