주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 구로동 187-10 코오롱싸이언스밸리 1차 202호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 8 기 정기주주총회 1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 - 제 1호의안 : 제08기(2012.01.01~2012.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) 2-1-1호 : 이사 이정근 선임의 건 2-1-2호 : 이사 이경섭 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 2-2-1호 : 사외이사 송평근 선임의 건 - 제 3호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정근 | 1962-10-20 | 2 | 재선임 | -현대자동차(89~00) -키움닷컴증권(00~05) |
-현)사람인HR 대표이사 | 인하대 조선공학과 | 대한민국 |
| 이경섭 | 1967-11-13 | 2 | 재선임 | -그린바이오텍(01~03) -퓨리메드 재무관리총괄(03~10) |
-현)사람인HR경영지원본부장 | 연세대 경영학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송평근 | 1966-03-29 | 2 | 재선임 | -서울북부지방법원 부장판사 | -법무법인광장 변호사 -사람인HR 사외이사 |
서울대법학과 | 대한민국 |