주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로34길 43 (구로동,코오롱싸이언스밸리 1차 202호 ) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 제 1 호 의안 : 제9기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 1주당 100원(액면가의 20%) (2) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (3) 제 3 호 의안 : 기타비상무 이사 선임의 건 (4) 제 4 호 의안 : 감사선임의 건 (5) 제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (6) 제 6 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익래 | 1950-12-16 | 2 | 신규선임 | -㈜다우기술 대표이사 -㈜다우데이타 대표이사 -㈜다우엑실리콘 대표이사 -㈜국민은행 사외이사 -국세청 세정자문위원회 위원 |
-키움증권(주) 이사회 의장 | 한국외국어대학교 영어과 한국외국어대학교 명예경영학박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최정일 | 1951-01-18 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 주인도대사관 대사 - 주독일대사관 대사 - 한국관광공사 특임대사 |
-사람인HR 감사 |
서울대 외교학과 |
대한민국 |