주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로34길 43 (구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차 305호) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호 의안: 제10기(2014.01.01~2014.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 현금배당 1주당 80원(액면가의 16%) (2)제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) 2-1-1호: 이사 이정근 선임의 건(재선임) 2-1-2호: 이사 심영섭 선임의 건(신규선임) 2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(1명) 2-2-1호: 사외이사 송평근 선임의 건(재선임) (3)제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (4)제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정근 | 1962-10 | 2 | 재선임 | -현대자동차 -키움닷컴증권 -現 (주)사람인HR 대표이사 |
| 심영섭 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | -(주)국민서비스 -(주)휴먼링크 마케팅본부장 -(주)엠투피아 총괄이사 -現 (주)사람인HR 아웃소싱본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송평근 | 1966-03 | 2 | 재선임 | -서울북부지방법원 부장판사 -現 법무법인 광장 변호사 -現 사람인HR 사외이사 |
해당사항 없음 |