주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로34길 43 (구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차 305호) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호 의안: 제11기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표승인의 건 - 현금배당 1주당 90원(액면가의 18%) (2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 목적사업 추가 - 임원임기 변경 (3)제3호 의안: 회사 분할의 건 - 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법으로 분할하며, 존속회사는 코스닥 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 함 (4)제4호 의안: 이사 선임의 건 - 비상근이사 김익래 선임의 건(재선임) (5)제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 (6)제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-26 회사분할 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 2 | 재선임 | -㈜다우기술 대표이사 -㈜다우데이타 대표이사 -㈜다우엑실리콘 대표이사 -㈜국민은행 사외이사 -국세청 세정자문위원회 위원 -現키움증권㈜ 이사회 의장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23) 인터넷 종합 쇼핑몰사업 24) 지식거래 중개업 25) 마케팅 대행업 26) 웹 에이전시업 27) 정보서비스(출판, 영상, 방송통신)업 |
사업 확대에 따른 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |