주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-17 | |
| 시간 | 오전 8시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리 1차) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1)제1호 의안 : 제12기(2016-01-01 ~ 2016-12-31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 120원 (2)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사외이사의 임기변경 (3)제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (4)제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박종필 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김수경 선임의 건 (5)제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 최정일 선임의 건 (6)제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (7)제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 내용은 정기주주총회 결의 내용에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종필 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - (주)재능교육 CFO - 現 (주)사람인HR 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수경 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - 現 국립한밭대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 외교학과 - 駐인도 대사 - 駐독일 대사 - 한국관광공사 특임대사 - 現 (주)사람인HR 감사 |