정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,156 | - 매출액 | 55,357 | |
| - 부채총계 | 6,085 | - 영업이익 | 12,888 | ||
| - 자본금 | 5,817 | - 당기순이익 | 10,673 | ||
| - 자본총계 | 74,072 | *주당순이익(원) | 970 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 82,955 | - 매출액 | 73,701 | |
| - 부채총계 | 9,206 | - 영업이익 | 13,392 | ||
| - 자본금 | 5,817 | - 당기순이익 | 10,420 | ||
| - 자본총계 | 73,749 | *주당순이익(원) | 947 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,320,511,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임(중임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제12기(2016.1.1. ~ 2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 120원 (액면가의 24%) → 원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사외이사의 임기변경 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 박종필 선임의 건 4-2호 의안 : 사외이사 김수경 선임의 건 → 원안대로 승인 (5) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 최정일 선임의 건 → 원안대로 승인 (6) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (7) 제7호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-02-27 주주총회소집공고 2017-02-27 주식매수선택권부여에관한신고 2017-02-27 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종필 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 - 삼일회계법인 - ㈜재능교육 CFO - 現 ㈜사람인에이치알 경영지원실장(상무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김수경 | 1969-02 | 2 | 신규선임 | - 現 국립한밭대학교 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정일 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 서울대학교 외교학과 - 駐인도 대사 - 駐독일 대사 - 한국관광공사 특임대사 - 現 ㈜사람인에이치알 감사 |