주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-16 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제13기(2017-01-01~2017-12-31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 60원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회의 결의방법 일부 변경 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용환 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1957-08 | 3년 | 신규선임 | - (주)나이스디앤비 대표이사 - NICE신용평가(주) 대표이사 |