정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,038 | - 매출액 | 52,529 | |
| - 부채총계 | 19,431 | - 영업이익 | 14,911 | ||
| - 자본금 | 5,817 | - 당기순이익 | 1,987 | ||
| - 자본총계 | 74,607 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,757 | - 매출액 | 81,347 | |
| - 부채총계 | 22,050 | - 영업이익 | 15,459 | ||
| - 자본금 | 5,817 | - 당기순이익 | 3,410 | ||
| - 자본총계 | 75,707 | *주당순이익(원) | 310 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 660,255,780 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(상근) 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 제1호 의안 : 제13기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 60원 (액면가의 12%) → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사회의 결의방법 일부 변경 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김용환 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 사내이사 김용환의 선임 후, 기존 사내이사 이정근이 사임하여 현재의 이사총수는 4명입니다. 나. 배당금지급은 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 주주총회 후 1개월 내에 실시될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-27 주주총회소집공고 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용환 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 수학교육학과 - ㈜나이스디앤비 대표이사 - NICE신용평가㈜ 대표이사 |