주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-13 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로34길 43, 202호 (구로동, 코오롱싸이언스밸리1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 가) 제1호 의안 : 제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 390원 나) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김익래 선임의 건 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김인 선임의 건 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 바) 제6호 의안 : 비상근감사의 상근 전환의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김익래 | 1950-12 | 3년 | 재선임 | - 現㈜다우데이타 대표이사 - 現키움증권㈜ 이사회 의장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김인 | 1949-08 | 2년 | 신규선임 | - 前삼성에스디에스㈜ 고문 - 前삼성에스디에스㈜ 대표이사 |
해당사항 없음 |