주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 당사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관변경의 건 제3호 : 사외이사 선임의 건 제4호 : 감사 선임의 건 제5호 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -現 감사인은 정기주총시 사임 후 선임할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동영 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리학부 삼일회계법인 KEB하나은행 (현)한국투자파트너스 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진홍 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)세무법인세안 대표세무사 |