주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 당사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 : 제14기 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 사외이사 선임의 건(이사후보:황철선) - 제3호 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 : 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 現 사외이사가 정기주총시 사임후, 사외이사 후보 황철선을 신규선임할 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황철선 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경영학과 졸업 現)황철선세무회계사무소 |
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