주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 새터길 164 당사 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제15기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 - 제1호 : 제15기 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관변경의 건 - 제3호 : 사내이사 선임의 건 -제3-1호 : 박금성 사내이사 선임의 건 -제3-2호 : 문영호 사내이사 선임의 건 -제3-3호 : 김철식 사내이사 선임의 건 - 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박금성 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | (前)미래산업 기술연구소 (現)주식회사 영우디에스피 대표이사 |
| 문영호 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (前)미래산업 (現)주식회사 영우디에스피 연구소장 |
| 김철식 | 1969-11 | 3년 | 재선임 | (前)파라다이스 (現)주식회사 영우디에스피 상무이사 |