주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | AM 10 : 00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 녹십자 R&D 센터 대강당 1층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 06기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익영여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 AM 09:00 임. - 제 2호 의안은 현재 후보자 미정상태로 후보자 확정시 재공시 예정임. |
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| ※관련공시 | - | ||