주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-21 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 이현로 30번길 107 녹십자의료재단 1층, 복합문화공간 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 7기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익영여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건(성필석) - 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(서남철) - 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 결정은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성필석 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학원 경영학 박사수료 [現] (주)녹십자랩셀 SB 본부장 [前] (주)녹십자랩셀 수탁영업 1본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | [現]법무법인 중부로 대표변호사 [現](주)녹십자랩셀 감사 [前]인천지방법원판사 |