정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 2018-03-21 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-21 | |
| 3. 정정사유 | 이사총수 오류 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) 나. 선임후 사외이사 수 (명) - 이사총수 |
3 | 4 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,354 | - 매출액 | 45,796 | |
| - 부채총계 | 7,032 | - 영업이익 | 1,650 | ||
| - 자본금 | 5,277 | - 당기순이익 | 1,057 | ||
| - 자본총계 | 48,323 | *주당순이익(원) | 100 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 527,702,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.11 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제 7기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건. - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안:사내이사 선임의 건(성필석). - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안:감사 선임의 건(서남철). - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건. - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건. - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-05 주주총회소집공고 2018-02-05 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성필석 | 1966-03 | 2 | 신규선임 | 경희대학원 경영학 박사수료 (현)(주)녹십자랩셀 SB 본부장 (전)(주)녹십자랩셀 수탁영업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남철 | 1963-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 조선대학교 법학과 졸업 (현)법무법인 중부로 대표변호사 (전)인천지방법원 판사 |