주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | AM 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1] |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박대우) 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황유경) 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이대희) - 제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회의 폐회시간은 PM 19:00 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대우 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 계명대학교 회계학과 졸업 [前] (주)녹십자 PD 본부장 [現] (주)녹십자랩셀 대표이사 |
| 황유경 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 아주대학교 대학원 면역학박사 Indiana University Post Doc [現] (주)녹십자랩셀 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이대희 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 의과대학 졸업 경희대학교 대학원 의료경영학석사 [現] 의료법인 효산의료재단 대표이사 |
의료법인 효산의료재단(대표이사) |