정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,268 | - 매출액 | 50,620 | |
| - 부채총계 | 9,547 | - 영업이익 | 435 | ||
| - 자본금 | 5,277 | - 당기순이익 | 1,002 | ||
| - 자본총계 | 47,721 | *주당순이익(원) | 95 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 369,391,890 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.08 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 : 제 8기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박대우) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(황유경) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이대희) - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) |
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| ※관련공시 | 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-12 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박대우 | 1959-01 | 2 | 재선임 | 계명대학교 회계학과 졸업 [前] (주)녹십자 PD 본부장 [現] (주)녹십자랩셀 대표이사 |
| 황유경 | 1966-06 | 2 | 재선임 | 아주대학교 대학원 면역학박사 Indiana University Post Doc [現] (주)녹십자랩셀 연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이대희 | 1968-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 의과대학 졸업 경희대학교 대학원 의료경영학석사 [現] 의료법인 효산의료재단 대표이사 |
의료법인 효산의료재단(대표이사) |