주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제18 기(2016.1.1~2016.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안: 이사선임의 건 -제2-1호 의안:사외이사 선임의 건 (후보:진배석) 제3호 의안: 이사보수한도액 승인건 제4호 의안: 감사보수한도액 승인건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진배석 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 영화회계법인 감사본부 삼정KPMG FAS 現 나래회계법인 상무 |
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