주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 서탄면 발안로 1198-7 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 [결의사항] 제1호 의안: 제19 기(2017.1.1~2017.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함 ※ 1주당 예정 배당금 : 280원) 제2호 의안: 이사선임의 건(사내이사 2명) -제2-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:위순임) -제2-2호 의안:사내이사 선임의 건 (후보:최대규) 제3호 의안: 감사선임의 건(후보:박성준) 제4호 의안: 이사보수한도액 승인건 제5호 의안: 감사보수한도액 승인건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위순임 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업 |
| 최대규 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 現 뉴파워프라즈마 이사 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 감사 사단법인 청렴코리아 공동대표 제41회 사법시험 합격 서울시립대학교 법학과 졸업 |