정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 140,717 | - 매출액 | 104,486 | |
| - 부채총계 | 20,496 | - 영업이익 | 22,726 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 18,545 | ||
| - 자본총계 | 120,221 | *주당순이익(원) | 2,250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,510 | - 매출액 | 104,494 | |
| - 부채총계 | 20,525 | - 영업이익 | 22,766 | ||
| - 자본금 | 4,125 | - 당기순이익 | 18,572 | ||
| - 자본총계 | 119,985 | *주당순이익(원) | 2,253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 280 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,296,178,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 선임 - 위순임 사내이사 선임 - 최대규 감사 선임 - 박성준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제 19기(2017.01.01.~2017.12.31.) 연결재무제표, 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 280원 / 시가배당율 : 1.0%) -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:위순임) -> 원안대로 승인가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보:최대규) -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 감사선임의 건(후보 : 박성준) -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-22 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위순임 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업 |
| 최대규 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 現 뉴파워프라즈마 이사 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성준 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 감사 사단법인 청렴코리아 공동대표 제41회 사법시험 합격 서울시립대학교 법학과 졸업 |