주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 ( 서울 영등포구 여의대로 8 ) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 제1호 의안: 제6기 영업보고 제2호 의안: 제6기 감사보고 2) 결의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제6기 배당 결정 승인의 건 제3호 의안: 제6기 결산투자보고서 승인의 건 제4호 의안: 제7기 사업계획의 확정 및 승인의 건 제5호 의안: 제7기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제6호 의안: 이사 선임의 건 - 6-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 6-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제7호 의안: 감사 선임의 건 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제9호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명곤 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | CNH 투자담당이사 이피인터내셔널 대표이사 (現)케이탑리츠 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영곤 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 삼성에버랜드 부장 Jones Lang Lasalle한국지사 대표이사 (現)강남대학교 부동산학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한영회계법인 감사부서 공인회계사 대주합동회계사무소 감사부서 공인회계사 (現)대주회계법인 이사 |