정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 06기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 122,757 | - 매출액 | 11,377 | |
| - 부채총계 | 79,357 | - 영업이익 | 8,189 | ||
| - 자본금 | 27,605 | - 당기순이익 | 4,477 | ||
| - 자본총계 | 43,400 | *주당순이익(원) | 165 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,792 | - 매출액 | 11,310 | |
| - 부채총계 | 79,368 | - 영업이익 | 8,222 | ||
| - 자본금 | 27,605 | - 당기순이익 | 4,503 | ||
| - 자본총계 | 43,424 | *주당순이익(원) | 166 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 828,150,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.03 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 828,150 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임), 사내이사 1명(신임), 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [결의 안건] 제1호 의안: 제6기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안: 제6기 배당 결정 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안: 제6기 결산투자보고서 승 인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안: 제7기 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안: 제7기 차입계획 및 사채발 행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제6호 의안: 이사 선임의 건 - 6-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 6-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제9호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2016-03-11 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집공고 2016-02-24 주주총회소집결의 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송명곤 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | (現) 케이탑리츠 부사장 이피인터내셔널 대표이사 CNH 투자담당이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영곤 | 1957-10 | 3 | 재선임 | (現)강남대학교 부동산 학과 교수 Jones Lang Lasalle 한국 지사 대표이사 삼성에버랜드 부장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학신 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)대주회계법인 이사 대주합동회계사무소 감사부서 공인회계사 한영회계법인 감사부서 공인회계사 |