주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 ( 서울 영등포구 여의대로 8 ) |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 제 1호 : 제 7기 영업보고 제 2호 : 제 7기 감사보고 2) 결의안건 제 1호 의안 : 제 7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제 7기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제 8기 사업계획 승인의 건 제 4호 의안 : 제 8기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 선임의 건 - 5-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 5-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광준 | 1952-05 | 3 | 재선임 | - 시큐리티코리아(주) 대표이사 - (주)폴리텍 대표이사 現)고려대학교 교우회 사무총장 |
- |
| 차동기 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | - SBI저축은행 부사장 - 에이제이네트웍스(주) 고문 現)에이제이캐피탈파트너스(주)대표이사 |
- |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 9,139,022,479 | |