정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 07기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,105 | - 매출액 | 9,139 | |
| - 부채총계 | 77,128 | - 영업이익 | 5,318 | ||
| - 자본금 | 40,633 | - 당기순이익 | 2,682 | ||
| - 자본총계 | 57,977 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 812,654,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.02 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 812,654 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [ 결의안건 ] 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 제7기 결산투자보고서 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 제8기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제5호 의안 : 이사 선임의 건 5-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (장광준) 5-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (차동기) ☞ 원안대로 통과 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장광준 | 1952-05 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 교우회 사무총장 (주)폴리텍 대표이사 시큐리티코리아(주) 대표이사 |
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| 차동기 | 1958-02 | 3 | 신규선임 | 現) 에이제이캐피탈파트너스(주)대표이사 에이제이네트웍스(주) 고문 SBI저축은행 부사장 |
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【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 9,139,022,479 | |