주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 여의도 메리어트 호텔 2층 회의실 ( 서울 영등포구 여의대로 8 ) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고안건 제 1호 : 제 8기 영업보고 제 2호 : 제 8기 감사보고 제 3호 : 외부감사인 선임보고 2) 결의안건 제 1호 의안 : 제 8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제 8기 결산투자보고서 승인의 건 제 3호 의안 : 제 9기 사업계획 승인의 건 제 4호 의안 : 제 9기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 제 5호 의안 : 이사 선임의 건 - 5-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 5-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명식 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 現) (주)케이탑리츠 대표이사 아주오토리스 대표이사 산은캐피탈 |
| 노상만 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 現) (주)케이탑리츠 경영지원본부장 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| 30 | 30 | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 8,564,156,392 | |