주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(1인) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1인) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류기홍 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | -덴티움 심천지사 지사장(2010~2013) -덴티움 홍콩법인 법인장(2014~2016) -덴티움 중화권 본부장(2017~2019) -덴티움 해외영업본부 본부장(2020~현재) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상완 | 1952-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -대한치과보철학회 회장(2007~2009) -아시아임플란트학회 회장(2009~2010) -신기술치과기기연구회 회장(2014~현재) -신상완치과의원 원장(2017~현재) |