주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(2인) 제2-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:서승우) 제2-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:최성호) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 :조승룡) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서승우 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | -현 (유)인공장기연구소 개발팀장(2015~현재) -(주)제노스 인공장기 개발팀장(2011~2015) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -현 연세대학교 치과대학 치주과학교실 교수(2005~현재) -연세대학교 치과대학장 겸 치의학전문대학원장(2018~2020) -대한치주과학회 회장(2017~2018) -대한치의학회 부회장(2017~2020) |
해당없음 |
| 조승룡 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | -현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원 (1997~2002) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승룡 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -현 카이스트 부교수(2009~현재) -시카고대학교 방사선학과 및 방사선종양학과 연구원(2005~2009) -뉴욕주립대학교 물리학과 조교(2002~2004) -삼성전자(종합기술원) 선임연구원(1997~2002) |