정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 수정(제2-3호 사내이사 선임의안 철회) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | - 제2호 의안 : 이사선임의 건(5인) 제2-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민) 제2-2호 : 사내이사 선임(후보자:이인재) 제2-3호 : 사내이사 선임(후보자:양현진) 제2-4호 : 사외이사 선임(후보자:김희택) 제2-5호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) |
- 제2호 의안 : 이사선임의 건(4인) 제2-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민) 제2-2호 : 사내이사 선임(후보자:이인재) 제2-3호 : 사외이사 선임(후보자:김희택) 제2-4호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | 2022-03-22 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM(남) 403 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 250원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건(4인) 제2-1호 : 사내이사 선임(후보자:정성민) 제2-2호 : 사내이사 선임(후보자:이인재) 제2-3호 : 사외이사 선임(후보자:김희택) 제2-4호 : 사외이사 선임(후보자:이종호) - 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2인) 제3-1호 : 감사위원 선임(후보자:김희택) 제3-2호 : 감사위원 선임(후보자:이종호) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성민 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜제노스 대표이사(2017~현재) -現 웰치과 원장 (2001.01~현재) -미국Lomanlinda대학 임플란트센터 임상강사 (2000.07~2001.12) -독일Tubingen 대학 임프란트센트 연구원 (1999.01~2000.06) |
| 이인재 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | -現 덴티움 ICT사업부 본부장 -오스테오시스 연구원(2002~2006) -메디슨 전임연구원(2000~2002) -삼성종합기술원 연구원(1999~2000) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희택 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016) |
해당없음 |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | -서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |
해당없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희택 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -절예세무사무소 대표세무사(2020~현재) -매일유업, 인터파크 등 고문세무사 (2017~2021) -세무법인 광장 세무사(2017~2019) -국세청 서울청 조사4국 조사팀장 등 (1977~2016) |
| 이종호 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교치의학대학원 구강악안면외과교수(1996~현재) -국립암센터구강종양크리닉전문의 (2018~현재) -대한민국학술원 자연4분과회원 (2017~현재) -대한치의학회 회장(2017~2020) |