주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 328 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고 및 영업보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(2인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:강희택) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:우이형) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 우이형 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희택 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -한화투자증권 기획총괄 임원 -한화투자증권 준법감시인 -한화투자증권 리스크관리 본부장 -(현)(주)덴티움 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우이형 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -경희대 치대교수 -독일튜빙겐대학교 방문교수 -경희대 치과대학 주임교수 -경희대 치과병원장 -대한치과병원협회장 |
의료법인 명봉의료재단(재단이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우이형 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경희대 치대교수 -독일튜빙겐대학교 방문교수 -경희대 치과대학 주임교수 -경희대 치과병원장 -대한치과병원협회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 판매업 | 제품 포트폴리오 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |