정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-30 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 선임후 감사위원수(명) - 사외이사인 감사위원 |
4 | 3 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 310,871 | - 매출액 | 150,646 | |
| - 부채총계 | 148,406 | - 영업이익 | 41,075 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 30,294 | ||
| - 자본총계 | 162,465 | *주당순이익(원) | 3,686 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 314,946 | - 매출액 | 122,526 | |
| - 부채총계 | 144,954 | - 영업이익 | 35,424 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 23,894 | ||
| - 자본총계 | 169,992 | *주당순이익(원) | 2,929 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,293,583,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.25 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 사외이사인 감사위원 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제18기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원) →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(2인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:강희택) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:우이형) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 우이형 선임의 건 →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-13 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희택 | 1961-01 | 3 | 재선임 | -한화투자증권 기획총괄 임원 -한화투자증권 준법감시인 -한화투자증권 리스크관리 본부장 -(현)(주)덴티움 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우이형 | 1955-03 | 3 | 재선임 | -경희대 치대교수 -독일튜빙겐대학교 방문교수 -경희대 치과대학 주임교수 -경희대 치과병원장 -대한치과병원협회장 |
의료법인 명봉의료재단(재단이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우이형 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -경희대 치대교수 -독일튜빙겐대학교 방문교수 -경희대 치과대학 주임교수 -경희대 치과병원장 -대한치과병원협회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료용 원료 의약품, 의약품 및 진단시약의 개발, 제조, 판매업 | 제품 포트폴리오 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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