주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터) COEX CONFERENCE ROOM 209 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원) - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:신재덕) 제3-2호 : 사외이사 선임(후보자:신상완) 제3-3호 : 사외이사 선임(후보자:황종현) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호 : 감사위원 선임(후보자:이인섭) 제4-2호 : 감사위원 선임(후보자:황종현) - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재덕 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | -(주)팬택 생산운영실장 -한양사이버대학교대학원MBA -(현)(주)덴티움 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상완 | 1952-03 | 3 | 재선임 | -고려대학교 의과대학 교수 -대한치과보철학회 회장 -아시아임플란트학회 회장 -신기술치과기기연구회 회장 |
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| 황종현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -영앤진회계법인 상무 -삼일회계법인 이사 |
영앤진회계법인상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황종현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -영앤진회계법인 상무 -삼일회계법인 이사 |
| 이인섭 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -벽산그룹 동양중앙기술연구소 재료연구실 -산재의료관리원 재활공학 연구센터 -서울대학교 재료공학 초빙 교수 -연세대학교 초미세표면과학연구소 교수 |