정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 436,827 | - 매출액 | 186,316 | |
| - 부채총계 | 242,093 | - 영업이익 | 41,960 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 34,256 | ||
| - 자본총계 | 194,734 | *주당순이익(원) | 3,972 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 435,430 | - 매출액 | 145,739 | |
| - 부채총계 | 231,276 | - 영업이익 | 43,744 | ||
| - 자본금 | 6,184 | - 당기순이익 | 36,000 | ||
| - 자본총계 | 204,154 | *주당순이익(원) | 4,174 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,293,583,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 2인, 사외이사인 감사위원 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.44 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (현금배당 예정 : 보통주 1주당 150원) →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(3인) 제3-1호 : 사내이사 1인 선임(후보자:신재덕) 제3-2호 : 사외이사 1인 선임(후보자:신상완) 제3-3호 : 사외이사 1인 선임(후보자:황종현) →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2인) 제4-1호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:이인섭) 제4-2호 : 사외이사인 감사위원 1인 선임(후보자:황종현) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신재덕 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -한양사이버대학교대학원MBA -(주)팬택 생산운영실장 -現 (주)덴티움 생산본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상완 | 1952-03 | 3 | 재선임 | -고려대학교의과대학 교수 -대한치과보철학회 회장 -아시아임플란트학회 회장 -現 신기술치과기기연구회 회장 |
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| 황종현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | -삼일회계법인 이사 -現 영앤진회계법인 상무 |
영앤진회계법인상무 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인섭 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -벽산그룹 동양중앙 기술연구소 재료연구실장 -산재의료관리원 재활공학 연구센터 책임연구원 -서울대학교 재료공학 초빙교수 -現 연세대초미세표면과학연구소 연구교수 |
| 황종현 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -삼일회계법인 이사 -現 영앤진회계법인 상무 |