정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-02-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-05 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 및 감사위원후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안의 주요내용 | - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호: 사내이사 후보자 박순철 3-2호: 사외이사 후보자 권익현 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건 4-1호: 감사위원 후보자 윤석후 4-2호: 감사위원 후보자 권익현 |
- 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호: 사내이사 후보자 박순철 3-2호: 사외이사 후보자 권익현 3-3호: 사외이사 후보자 남판우 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 4-1호: 감사위원 후보자 윤석후 4-2호: 감사위원 후보자 권익현 4-3호: 감사위원 후보자 남판우 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로 33길 31 삼양빌딩 1층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> - 1호의안 : 제9기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 2호의안 : 정관 변경의 건 - 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 3-1호: 사내이사 후보자 박순철 3-2호: 사외이사 후보자 권익현 3-3호: 사외이사 후보자 남판우 - 4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) 4-1호: 감사위원 후보자 윤석후 4-2호: 감사위원 후보자 권익현 4-3호: 감사위원 후보자 남판우 - 5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박순철 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 (현)삼양사 화학그룹장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권익현 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
주식회사 덕성 (사외이사) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 서울대 농경제학과 졸업 서울대 정책학 석사 서울지방국세청 국제조사1과장 용인세무서장 국세청 국제세원관리담당관 대통령비서실 민정비서관실 행정관 서울지방국세청 송무1과장 서울지방국세청 납세자보호담당관 중부지방국세청 징세송무국장 김앤장 세무법인 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석후 | 1953-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 농화학과 졸업 한국과학기술원 생명과학 박사 한국식품연구원 원장 (현)우석대학교 식품과학대 교수 |
| 권익현 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 경영학과 졸업 퍼듀대 경영학 박사 한국소비자문화학회 회장 한국마케팅학회 상임이사 한국광고학회 상임이사 (현)동국대 경영학과 교수 |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 농경제학과 졸업 서울대 정책학 석사 서울지방국세청 국제조사1과장 용인세무서장 국세청 국제세원관리담당관 대통령비서실 민정비서관실 행정관 서울지방국세청 송무1과장 서울지방국세청 납세자보호담당관 중부지방국세청 징세송무국장 김앤장 세무법인 |