주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 연지동 263번지 (주)삼양홀딩스 1층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 <결의사항> - 제1호의안 : 제1기(2011.11.1~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 다음 물품의 매매업, 중개업, 일반대리업, 수출입업 및 물품매도확약서 발행업 : 면류, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 2. 다음 물품의 제조가공 및 판매업 면류, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 , |
사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1.다음 물품의 매매업, 중개업, 일반대리업, 수출입업 및 물품매도확약서 발행업: 섬유류, 원당, 설탕, 곡물류, 밀가루, 빵류, 과자, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 청량음료, 수산물, 냉동식품, 가공식료품, 농산품, 종자, 광석, 유류, 유지, 지류, 생고무, 피혁, 비료, 사료, 공예품, 토목건축재료, 요업제품, 기계, 공구류, 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 동물 의약품, 사료첨가제, 식품첨가물, 합성수지제품, 석유화학제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 철강재, 전자제품, 광업제품, 공업용보조재료,염료, 안료, 도료, 일반잡화, 이상 제물품과 이를 가공한 각종 제품 2.다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종 직물 및 기타 섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제 |
1.다음 물품의 매매업, 중개업, 일반대리업, 수출입업 및 물품매도확약서 발행업: 섬유류, 원당, 설탕, 곡물류, 밀가루, 빵류, 과자,면류, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 수산물, 냉동식품, 가공식료품, 농산품, 종자, 광석, 유류, 유지, 지류, 생고무, 피혁, 비료, 사료, 공예품, 토목건축재료, 요업제품, 기계, 공구류, 의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 동물 의약품, 사료첨가제, 식품첨가물, 합성수지제품, 석유화학제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 철강재, 전자제품, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비, 광업제품, 공업용보조재료,염료, 안료, 도료, 일반잡화, 이상 제물품과 이를 가공한 각종 제품 2.다음 물품의 제조가공 및 판매업 설탕, 포도당, 한천, 인조빙, 인공감미료, 조미료, 정제염, 식품첨가물, 밀가루, 빵류, 과자, 면류, 장류, 제과재료, 유기농식품, 건강기능식품, 특수용도식품, 즉석조리식품, 비알콜성음료, 청량음료, 주류, 발효제품, 식용유지, 냉동식품, 기타식료품, 합성섬유, 모사, 면사, 견방사, 화학섬유사, 기타 각종사와 모직물, 면직물, 견직물, 화학섬유직물, 각종 직물 및 기타 섬유제품, 농약, 독극물, 비료, 사료, 합성수지제품, 계면활성제, 천연세제, 비누, 기타세제, 세정제, 광업제품, 화장품, 합성세제, 의료용구, 위생용품, 동물의약품, 사료첨가제, 반도체, 전자재료, 전자장비, 장비 |
사업목적 추가 | |